证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第四届董事会

5.会议主持人：董事长沈建鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格

合法有效,本次会议所通过的表决合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数9,998,900股，占公司有表决权股份总数的99.989%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事贺洪炜因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023年 4月 26日披露登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq,com.cn）的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对2022年度财务工作以

及财务收支情况进行总结，编制了2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据2022年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营

计划编制了2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022年度拟不

进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于同意报出2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具无保留意见

的2022年度审计报告（审计报告编号 众环审字（2023）0800087号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八） 审议通过《关于预计公司2023年度向银行申请授信额度的议

案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请

总额不超过 3000万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行

的最终授信数额为准。具体内容详见于2023年4月26日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号2023-

011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西明乐律师事务所

（二）律师姓名：欧文军、马晓宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合

《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会会议议案与会议通知中列明的议案一致，会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2023年5月17日

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